涉嫌诈骗300万菲币 国调局逮捕4名嫌疑人
#菲律宾新闻 一名毫无戒心的投资者损失了300万披索，四名嫌疑人利用社交应用程序和未注册的投资公司进行了投资诈骗。菲律宾国调局反网络犯罪小组(NBI-CCD)的特工于11月28日在巴兰玉计市(Paranaque)的一家大酒店逮捕了这四名涉嫌诈骗的人。
逮捕源于投诉人对包括目前仍在逃的Jerry Sahagun在内的四名嫌疑人的寻求协助。
国调局表示，投诉人通过Messenger App收到了Alvin的消息，被邀请参加一次商业提案的会议。投诉人在巴兰玉计市的一家酒店与嫌疑人见面。国调局还表示，嫌疑人说服投诉人投资于他们的公司“Advocate Change Club”(ACC)，每月收益为5%至8%。国调局还表示，嫌疑人告诉投诉人，这笔钱将投资于加密货币，并将在一年后返还。1月份的时候，投诉人给了嫌疑人300万披索的初始投资。嫌疑人Alvin给了投诉人12张每张15万披索的追加支票，以及另一张300万披索的支票。
当第一张支票到期时，投诉人兑现了支票，但由于资金不足而被退回。其他支票提交时，银行指出这些支票要么是“资金不足”要么是“账户关闭”。投诉人表示，在与菲律宾证券交易委员会(SEC)的核实中，ACC并未注册为投资公司。
